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公司治理

长期以来公司坚持以“诚信经营、规范治理、信息透明”做为核心理念,不断完善现代企业法人治理结构,持续规范内部治理框架,积极营造良好的外部治理环境,切实维护全体股东利益,逐步建立和完善科学的法人治理结构和机制,促进公司的稳定、健康发展。
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治理架构

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战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会 ESG委员会
4 人 3 人 3 人 5 人 3 人
李华刚、宫伟、吴琪、李世鹏 李华刚、钱大群、李世鹏  李华刚、李世鹏、吴琪 俞汉度、邵新智、吴琪、钱大群、王克勤 宫伟 、李锦芬、钱大群

董事会成员

  • 李华刚 董事长
    男,生于1969年。曾任公司控股子公司海尔电器集团有限公司首席营运官、执行董事等职,现任海尔智家股份有限公司董事、总经理、中国区首席市场官等。1991年毕业于华中理工大学,并获经济学学士学位,2014年毕业于中欧国际工商学院,并获高层管理人员工商管理(EMBA)硕士学位。
  • 宫伟 董事
    男,生于 1973年, 宫先生于1994年7月加入本集团现担任本公司副总裁并自2010年1月起担任本公司财务总监且自2013年4月起担任本公司副总经理及担任本集团多家附属公司的董事。宫先生于2011年12月毕业于中国北京的对外经济贸易大学,取得高级管理人员工商管理硕士学位。宫先生获得下列荣誉称号,如于2015年获得「2012–2014年度青岛市劳动模范」称号及于2005年12月获得「全国优秀会计工作者」称号,于2012年4月被《新理财杂志》评为「中国CFO十大年度人物及2020中国国际财务领袖年度人物等荣誉」。宫先生于2020年3月获得特许管理会计师公会资深会员资格。
  • 俞汉度 董事
    俞汉度:男,持有香港中文大学社会科学学士学位,他为英格兰及韦尔斯特许会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员。俞先生是一位有逾40年经验的会计师,专注于核数、企业融资(包括上市、收购及合并、财务重组的咨询顾问)、财务调查、及企业管治等范畴。俞先生曾担任香港容永道会计师事务所(Coopers&Lybrand,现称普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers))之合伙人,在为大中华地区的香港公司、私募股权公司、及跨国企业提供企业融资咨询服务方面拥有丰富经验。于过往三年,俞先生于本公司附属公司海尔电器集团有限公司担任独立非执行董事及审核委员会主席。俞先生曾服务多项公职,包括于1992至1995年间担任香港联交所上市委员会的成员、于1999至2020年间担任再培训局(按香港雇员再培训条例成立)之投资小组及审计委员会成员、及于2006至2012年间担任税务上诉委员会(按香港税务条例成立)成员。
  • 李锦芬 董事
    李锦芬:常用名“郑李锦芬”,女,毕业于香港大学,获文学学士荣誉学位及工商管理硕士学位,2014年获香港公开大学颁授荣誉工商管理博士学位。李锦芬女士现为团结香港基金总裁,亦于另一间于瑞士证券交易所上市的雀巢有限公司担任独立非执行董事。李锦芬女士自2013年6月起亦于本公司附属公司海尔电器集团有限公司(于香港联交所主板上市)担任独立非执行董事,直至该公司于2020年12月被私有化为止。在此之前,李锦芬女士于美国安利机构服务34年,负责管理大中华及东南亚地区市场,2011年卸任时为美国安利公司执行副总裁及安利(中国)日用品有限公司执行主席。于过往三年,李锦芬女士自2014年至2019年于澳洲证券交易所上市公司Amcor Limited、及自2011年至2020年于香港联交所主板上市的利邦控股有限公司担任独立非执行董事。李锦芬女士卓越的管理能力在商界广受赞赏,曾于2008年及2009年两度荣膺美国Forbes《福布斯》评出的「全球百位最具影响力女性」,并荣获由CNBC评选的2007年度中国商业领袖奖「中国最佳人才管理奖」。于公共及社会服务领域,李锦芬女士是香港公开大学咨议会成员、港区妇联代表联谊会会务顾问、香港各界妇女联合协进会名誉会长及香港中华总商会永远名誉会董事。
  • 邵新智 董事 
    女,生于 1970年, 邵女士毕业于对外经济贸易大学,获高级管理人员工商管理硕士学位。彼现任海尔集团副总裁兼首席财务官。邵女士坚持以创新增值、赋能产业高质量发展为目标,通过财务战略制定、财务体系建设及运营、资产管理、资本运营等财务全价值链管理,全面建设集团财务生态圈。2000年,邵女士任海尔空调本部总会计师、海尔集团财务管理部战略中心总经理等职务。2007年,邵女士创建了家电行业首家财务共享中心,首创「云+端」中国特色财务管理创新模式为企业提供全方位的财务最佳解决方案,成为行业标杆之一并荣获全国企业管理现代化创新成果一等奖。2019年,邵女士任海尔集团副总裁、大共享赋能平台主;2020年,邵女士任海尔集团副总裁兼首席财务官。邵女士先后荣获「全国先进会计工作者」、「青岛市拔尖人才」、「ACCA卓越成就奖」、「IMA管理会计卓越贡献领袖」等荣誉称号。
  • 钱大群 独立董事
    男,生于1953年。曾任IBM大中华区董事长、IBM公司大中华区首席执行总裁兼CEO等。毕业于台湾淡江大学数学系,曾于美国哈佛大学企管研究所高级管理课程、IBM全球高阶经理人课程进修,现任海尔智家股份有限公司第十届董事会独立董事。
  • 王克勤 独立董事
    王克勤,男,生于 1956 年。香港大学社会科学学士,在德勤中国拥有超过36 年审计、鉴证和管理经验,并于 1992 年起成为德勤中国合伙人,在 2000 年 至 2008 年担任德勤中国董事会成员。在 2017 年 5 月退休前,王先生为德勤中国全国审计及鉴证主管合伙人。王先生为香港会计师公会会员,同时为特许公认会计师公会、特许管理会计师公会以及特许秘书及行政人员公会会员。现任裕元工业(集团)有限公司(551HK)、龙记(百慕达)集团有限公司(255HK)及浙江苍南仪表集团股份有限公司(1743HK)之独立非执行董事。
  • 李世鹏 独立董事
    李世鹏:男,拥有中国科学技术大学学士和硕士学位,美国里海(Lehigh)大学博士学位。李先生在物联网技术、人工智能等领域,拥有丰富的经验。李先生现为深圳市人工智能与机器人研究院执行院长,在此之前曾任微软亚洲研究院首席研究员、副院长,科通芯城集团首席技术官,科大讯飞集团副总裁。李先生是国际欧亚科学院院士、国际电气与电子工程师协会会士(IEEE fellow)。他被Guide2Research列为世界顶尖1000名计算机科学家之一,2020年在中国大陆排名前20位。李先生是一位在互联网、计算机视觉、云计算、物联网及人工智能领域的知名专家。
  • 吴琪 独立董事
    吴琪:男,生于1967年,拥有25年的全球一流的管理咨询公司的工作和管理经验.现任富士康D次事业群战略和智能制造高级顾问和著名创业加速器Xnode的顾问.
    曾任埃森哲全球副总裁,大中华区副主席,顺哲公司董事长;罗兰贝格全球管理委员会成员,大中华区总裁;罗兰贝格全球监事会成员等职务.曾被评为上海静安区2015年杰出人才.吴琪先生过往咨询行业经验涉及运输/物流,高科技制造,旅游,金融,消费品,房地产,政府部门等多个行业,在发展战略,组织变革,销售及品牌战略,企业创新,数字化转型与智能制造,企业并购后的整合,区域产业经济发展与升级等众多领域拥有丰富经验.吴琪先生是中国知名的工业4.0,交通运输和区域规划与发展方面的专家,曾担任杭州湾发展规划顾问,深圳市政府智能制造专家委员会委员,河南省郑州市十三五规划专家委员会副组长,中国冷链联盟副主席等社会职务。

监事会成员

  • 刘大林 监事会主席
    男,拥有中国人民大学工商管理专业,硕士学位。高级工程师。2005年8月至2010年9月历任海尔集团热水器开发部开发员、海尔集团电热产品研发助理工程师、研发工程师、研发经理,2010年9月至2015年10月任海尔集团团委副书记,2015年10月至2020年10月任海尔集团公司纪委副书记,2020年10月至2021年3月任海尔集团纪委常务副书记、日日顺供应链科技股份有限公司监事长,2021年3月至2022年6 月 任海尔集团公司监事会主席、纪委常务副书记(其中2021年6月起担任海尔智家股份有限公司第十届监事会主席),2022年6月至今任海尔集团公司党委委员、监事会主席、组织部长、纪委常务副书记。
  • 马颖洁 监事
    女,助理政工师,曾任本公司团委干事、本公司工会干事、青岛海尔洗碗机有限公司顾服综合部接口人,现任本公司党群负责人。
  • 于淼 职工监事
    男,汉族,生于1982年,中国国籍,硕士学历。2012年4月至今任海尔智家股份有限公司法务经理,海尔智家股份有限公司第十届监事会职工监事。

审计师介绍

  • 和信会计师事务所 特殊普通合伙
    和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信”)是一家经财政部批准,于中华人民共和国注册的会计师事务所。和信已获得中国证监会许可的IPO及上市公司等证券相关资质。和信是中国历史最悠久的会计师事务所之一,目前为150多家上市及三板公司提供审计和相关服务,并积累了丰富的经验,在行业内获得了极高的声誉。我们的信念是致力于为客户提供全面的审计和财务服务,以满足我们的客户在中国和全世界各地的相关需求。
  • 王晖 首席合伙人
    专业资质:中国注册会计师,美国注册会计师,中国会计行业领军人才,中国律师资格。
  • 赵波 合伙人
    专业资质:中国注册会计师,澳大利亚注册会计师,加拿大注册会计师,中国会计行业领军人才。